Издание Swiss Info (Швейцария) со ссылкой на таможенные документы утверждает: импорт российского золота в Швейцарию резко возрос после начала Россией военной операции на Украине. Как это объяснить?
Золото играет решающую роль в экономике России, особенно в условиях международных санкций. Несмотря на то, что страна столкнулась с более чем 16 000 санкциями в стратегических секторах, российская экономика продемонстрировала устойчивость, показав заметные темпы роста в 3,6% в прошлом году. В 2024-м, согласно официальным данным, рост составил 5,4% в первом квартале и 4% во втором.
Россия является вторым по величине производителем золота в мире с долей порядка 10%. Золотодобывающая отрасль остаётся сильной: в настоящее время реализуется семь крупных горнодобывающих проектов, а прогнозируемый ежегодный рост производства составляет 4% до 2026 года. Это производство поддерживает экономику, поскольку Россия экспортирует золото в страны, которые не присоединились к санкциям.
Глобальный спрос центральных банков на золото начал расти в 2022 году, что стало причиной рекордно высоких цен на этот металл. В конце лета 2024 года стоимость драгметалла достигла максимума в 2530,30 долларов США за тройскую унцию и продолжает расти. Это стало отличной новостью для России.
Рост цен на золото объективно играет на руку российским производителем, это признают и на западе.
Международные санкции запрещают импорт российского золота, произведённого после начала военной операции в Украине, но обеспечить соблюдение этого режима ограничений сложно. Швейцарские санкции в отношении российского золота вступили в силу 3 августа 2022 года.
Швейцарская таможня получила право проверять поток золота на предмет возможных нарушений и передавать дела в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) для дальнейшего расследования. Однако, по утверждениям властей, импорт российского золота в Швейцарию до сих пор соответствовал требованиям санкционного законодательства.
Золото российского происхождения продолжает поступать в Швейцарию в основном потому, что оно доставляется из хранилища в Лондоне, где накапливалось ещё до начала вооружённого конфликта на Украине. Эти запасы не подпадают под действующие санкции, что позволяет швейцарским аффинажным заводам законно закупать и перерабатывать драгметалл.
Значительное увеличение импорта российского золота в Швейцарию с 17,5 т в 2021 году до 63,4 т в 2023 году отражает этот факт продолжающейся торговли. Однако характер такого импорта вызывает опасения в связи с возможностью потенциального «отмывания золота», когда происхождение драгметалла скрывается после его переработки.
Шесть российских аффинажных заводов прежде входили в число участников Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA), органа, устанавливающего стандарты для мирового оптового рынка драгоценных металлов. В результате лондонские хранилища за период до весны 2022 года заполнились слитками российского золота, которые ценились за их высокий уровень очистки. Уже 7 марта 2022 года эти поставки были остановлены.
Шесть российских аффинажных заводов прежде входили в число участников Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.
Как бы то ни было, количество золота, импортируемого в Швейцарию из Лондона и идентифицированного как металл российского происхождения, позволяет предположить, что объёмы этих старых запасов значительны. Импорт российского золота в Швейцарию сместился с 2022 на 2023 год, при этом аффинажные заводы альпийской республики почти вдвое обогнали финансовые учреждения по объёмам закупок.
«Это связано с тем, что по мере продолжения военных действий от закупок российского золота отказались различные фонды, чья деятельность более прозрачна в сравнении с аффинажными заводами, — поясняет Марк Уммель, глава отдела сырья агентства по оказанию помощи Swissaid. — Когда золото поступает на аффинажный завод, вы просто меняете его происхождение. Это своего рода отмывание золота».
Аффинажные слитки любого происхождения в Швейцарии получают швейцарское клеймо одобрения, и становится невозможно определить источник поступления золота.
Покупка золота, добытого и переработанного в России до начала военной операции на Украине, является законной. Но трудности с установлением происхождения драгметалла, который можно перерабатывать и переплавлять повторно, тем самым устраняя любые признаки его реального происхождения, создают репутационные риски и добавляют головной боли по поводу соблюдения требований санкций, и поэтому многие участники рынка вообще прекратили закупки российского золота. Так куда же в мире идёт российское золото?
Согласно сообщениям СМИ и отраслевым источникам, российское золото в основном перенаправляется в Гонконг и ОАЭ. Статистические данные ООН о внешнеторговой деятельности свидетельствуют, что Гонконг возглавил список покупателей в 2023 году, приобретя 82,2 т российского золота. Для сравнения, в 2022 году он купил всего 10,6 т, а в 2021 году — 1,5 т. Импорт российского золота в ОАЭ вырос до 96,4 т в 2022 году по сравнению с 6,1 т в 2021 году. Данные по импорту ОАЭ за 2023 год ещё не опубликованы.
Так выглядят хранилища золота.
С целью отличить законное и незаконное российское золото в минувшем марте LBMA объявила на своём саммите по устойчивому развитию о назначении швейцарской компании aXedras официальным поставщиком информации из своей недавно созданной базы данных Gold Bar Integrity (GBI), запуск которой запланирован на конец 2024 года. База данных поможет регулирующему органу видеть и обрабатывать информацию в режиме реального времени.
Однако швейцарские таможенные органы полагаются на правдивость деклараций о происхождении товара и определяют страну происхождения золота на основе прилагаемых документов или клейм на слитках. «Мы должны быть осторожны с такими данными, поскольку их достоверность не гарантирована, — предупреждает Марк Уммель. — Лазейки обнаруживаются на разных уровнях. Так, компании, привозящие золото разного происхождения из Великобритании, иногда просто указывают самого крупного поставщика в партии».
В то время как швейцарские власти заявляют о соблюдении санкций, потенциальная возможность попадания недавно добытого российского золота в Швейцарию через третьи страны остаётся серьёзной проблемой.
Достаточно ли делается для прекращения такой практики? В марте 2023 года парламент Швейцарии внёс предложение об устранении потенциальных лазеек, связанных с торговлей российским золотом. Это ходатайство стало ответом на опасения по поводу того, что дочерние компании сырьевых трейдеров за рубежом используются для торговли российским золотом в обход санкций.
В частности, внимание привлекла деятельность Open Mineral Ltd, зарегистрированной в Абу-Даби и принадлежащей базирующейся в Цуге (Швейцария) компании Open Mineral AG. Правительство Швейцарии отклонило ходатайство, обосновав своё решение тем, что территориальная сфера действия прямо не оговорена в Законе об эмбарго, а швейцарское законодательство обычно регулирует ситуации на своей собственной территории.
Швейцарскому правительству также было поручено парламентариями представить отчёт о соблюдении санкций и недостатках в сырьевом секторе, поскольку около 50–60% российской нефти и 75% угля, экспортируемых Россией, продаются через Швейцарию. Дата публикации отчёта пока не установлена.
Перевод Виктора Симионова
