На фоне беспрецедентного роста мировых цен на золото, когда стоимость тройской унции пробивает потолок в 2500 долларов, стало известно о том, что Объединённые Арабские Эмираты, один из крупных мировых хабов по торговле драгоценным металлом, на три месяца закрывает свои аффинажные производства. Для российской золотодобывающей отрасли, которой санкции в последние годы закрыли доступ на западный рынок, это тоже неприятная новость.
6 августа Министерство экономики ОАЭ распространило заявление, в котором отмечается: «Министерство подтверждает продолжение усилий по внедрению законодательной и надзорной системы для противодействия отмыванию денег в стране в соответствии с лучшими международными практиками, а также по продолжению надзора за бизнес-секторами финансовых профессий, чтобы обеспечить достижение высочайшего уровня соблюдения законодательства по противодействию преступлениям, связанным с отмыванием денег, и борьбе с финансированием государственного терроризма...
Министерство провело серию выездных инспекционных поездок по проверке деятельности предприятий, работающих в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней. Выезды привели к временному прекращению деятельности 32 золотоперерабатывающих заводов на местном рынке, представляющих 5% золотого сектора страны, на период в три месяца, с 24 июля по 24 октября 2024 года.
ОАЭ на три месяца закрывает свои аффинажные производства. Что будет дальше - пока неизвестно.
Эти аффинажные заводы допустили 256 нарушений, в среднем по 8 нарушений на каждый, наиболее заметными из которых были непринятие необходимых мер и процедур для выявления рисков, неуведомление Отдела финансовой информации о подозрительной операции, когда это необходимо, а также неспособность сверить базы данных клиентов и транзакций с именами, включёнными в списки террористов». В последнем случае, наверное, стоило бы говорить не о неспособности, а о нежелании сверять свои базы, но арабские чиновники выразились дипломатичнее.
Предполагается, что за эти три месяца на аффинажных заводах будет ужесточён контроль, чтобы исключить теневой оборот драгметаллов. Но для некоторых из них этим дело не кончится.
Традиционно золото для аффинажа на Аравийский полуостров поступает с Африканского континента, в том числе и контрабандное (список поставщиков включает страны, где перманентно идут гражданские войны — в частности, как утверждали западные журналисты, это касалось расколотого войной Судана). И до поры до времени это на Западе никого особенно не волновало. Но два года назад ситуация начала меняться.
Отразится ли нынешнее решение властей ОАЭ как-либо на возможностях российских экспортёров золота? Тем более, что даже официальный экспорт нашего золота в эту страну в 2022 году, по данным западных информагентств, вырос в 15 раз.
Как отмечает в своём комментарии к данной новости журналист «Блумберга», в числе этих трёх десятков предприятий в ОАЭ заблокировали поставки одного из крупнейших золотоперерабатывающих заводов страны на рынок драгоценных металлов Дубая, поскольку эта ближневосточная страна «подвергается более пристальному вниманию как центр отмывания денег». И в том числе в связи с Россией.
Аффинажный завод в ОАЭ.
«Согласно официальному документу, компания Emirates Gold DMCC, которая уже более трёх десятилетий занимается аффинажем и производством золота в коммерческом центре Персидского залива, была исключена из списка одобренных аффинажных заводов ОАЭ Good Delivery. Членство в списке обусловлено соблюдением аффинажерами стандартов борьбы с отмыванием денег и ответственного поиска поставщиков, которые дают им право поставлять золото на национальный рынок золота.
Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов, которая устанавливает правила для крупнейшего в мире центра торговли золотом, также последовала этому примеру в пятницу, приостановив аффилированное членство компании в связи с результатами недавней проверки ассоциации.
Акцент на роли Дубая в содействии контрабанде золота также подогревается растущими опасениями, что Дубай обеспечивает путь на рынок для российского золота, которое является объектом санкций со стороны ЕС, Швейцарии и США. Некоторые швейцарские торговые дома открыли дочерние компании в ОАЭ, чтобы продолжать торговать российскими товарами законным, по их мнению, способом.
Эксперт, знакомый с ситуацией, сообщил, что правительство ОАЭ, которое взяло на себя надзор за торговлей золотом в 2021 году, рассмотрит ситуацию в конце года и примет окончательное решение о том, лишать ли Emirates Gold аккредитации. Компания Emirates Gold, основанная гражданином Швейцарии Мохамадом Шакарчи, сменила владельца в 2022 году, через год после смерти её основателя, что побудило Агентство по рынку золота провести комплексную проверку.
Приостановка произошла через несколько месяцев после расследования «золотой мафии» катарским телеканалом Аль-Джазира о контрабанде золота из Зимбабве, предположительно проходящего через ОАЭ», — отмечает «Блумберг». К слову сказать, производительность Emirates Gold — до 200 тонн чистого золота в год, это очень серьёзно.
Значительная часть золота в ОАЭ попадает из Африки.
В течение последнего года закупки золота в мире резко нарастил китайский Центробанк — Народный банк КНР (порядка 70 тонн). В существенно меньшем объёме, но тоже очень заметно, закупался драгоценным металлом Государственный Банк Индии. Не исключено, что в обоих случаях туда попадало и золото из России (и китайское направление поставок было приоритетным). Но когда цена золота дошла до 2500 долларов за унцию, закупки они приостановили, как пишут профильные СМИ. Между тем, в Эмиратах были рады всякому золоту.
Западные журналисты писали о том, что среди выявленных нарушений — легализация «серых» поставок драгметаллов путём сделок между аффинажными заводами ОАЭ, в том числе между теми, кто не имел статус Good Delivery, с заводами, которые этим статусом обладали.
Интересно также отметить, что нынешним летом США официально ввели санкции против владельца гонконгской фирмы, которая по сложной цепочке покупала российское золото у «Полюс Золота» — и в этой цепочке была фирма в Эмиратах, через неё шли платежи. Которая, соответственно, тоже оказалась под американскими санкциями. Одновременно они были объявлены сразу против нескольких золотодобывающих компаний из России — против ПАО «Селигдар» и входящих в холдинг дочерних предприятий, также за продажи золота в обход санкций.
Государственные банки Индии и Китая нарастили закупки золота.
«Новость из ОАЭ была вполне ожидаемой, — рассказал «Про Металлу» на условиях анонимности один из участников российского золотого рынка. — США начали давить в этом плане на Эмираты с лета 2022 года. Видимо, сейчас додавили...
Про существование в этой стране 32 аффинажных заводов я не знал, по моим данным, там заметных предприятий такого плана была дюжина. Но их минэку виднее. Вот чего я не понял, так это фразы, будто 32 завода «представляют 5% золотого рынка страны» — даже если предположить, что там у каждого шейха появился собственный аффинажный заводик, 600 предприятий — это сильно многовато. Хотя они там в основном небольшие, и используют «печки», когда-то закупленные в ЮАР, относительно небольшой мощности... Попадает ли сейчас российское золото в Дубай?
На этот вопрос вам в данный момент никто из наших экспортёров не станет отвечать, кто куда реально своё золото везёт — это тайна. Не уверен, что и государство-то российское полностью в курсе данного вопроса. Я тоже гадать не буду. Но в любом случае, иметь резервный канал поставок в виде ОАЭ — это всегда было хорошо. Так что известие о том, что в Эмиратах собираются закручивать гайки, для нашей отрасли однозначно звучит негативно».
Алексей Василивецкий
